根據市委統一部署，2019年11月5日至12月4日，第五巡察組對臨沂市財金投資集團黨委進行了巡察，2020年1月17日，巡察組向臨沂市財金投資集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、把整改落實作為政治任務，全力抓緊抓好
集團黨委把巡察整改工作作為一項重大的政治任務，堅持高標準、嚴要求，全力以赴，持續深化。
一是提高政治站位，加強組織領導。市委巡察組反饋意見后，集團黨委迅速召開會議，專題研究部署整改工作。成立由集團黨委書記、董事長王興助任組長，其他領導班子成員任副組長的巡察整改領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責整改工作的綜合協調、指導督促、檢查考核。制定《關于落實市委第五巡察組反饋問題的整改方案》，細化分解整改任務，明確責任領導、牽頭單位、責任單位和整改期限，堅決徹底抓好整改。
二是履行主體責任，層層傳導壓力。全面壓實集團黨委書記“第一責任人”責任，班子成員對照具體問題細化措施、落實責任，集團各部室、各所屬公司認真抓好整改落實工作，形成了環環緊扣、合力攻堅的工作機制。召開巡察整改專題民主生活會，認真開展批評與自我批評，整改工作呈現強力推動態勢。
三是強化督促檢查，搞好工作調度。集團巡察整改領導小組召開工作調度會8次，協調解決問題，有力有序推進整改工作。領導小組辦公室堅持每周一調度、一檢查，及時通報整改情況，實行銷號制度，推動整改工作有序進行。
二、市委巡察組反饋意見整改進展情況
（一）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神方面
1.關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不扎實”等問題
一是把習近平新時代中國特色社會主義思想列為集團黨委理論中心組、各黨支部學習的首要內容，學原文、讀原著、悟原理，在學懂弄通做實上下功夫，努力做到融會貫通、知行合一。到目前，集團黨委開展集體學習4次，14個黨支部組織學習 33 次。二是開設“財金大講堂”，集團領導班子成員帶頭講黨課，邀請市委黨校、沂蒙干部學院老師分別就黨的十九屆四中全會精神、從沂蒙精神看中國共產黨人的初心和使命等內容進行專題輔導，推動理論學習走實走深。三是專門下發整改通知和補充通知，對“不忘初心、牢記使命”主題教育情況進行自查自糾，相關黨支部及時拉長“短板”、補足“缺課”；集團黨委及時召開調度會，并對整改情況進行“回頭看”。
2.關于“黨委理論學習中心組學習流于形式”問題
一是制定《黨委理論學習中心組學習計劃》，明確學習內容和研討專題，每年累計學習不少于12天，學習研討每季度不少于1次，現已組織開展4次黨委理論中心組學習。二是改進和完善學習方式，在領讀領學的同時，更加注重研討交流；疫情防控以來，采取“線上＋線下”的方式，確保理論學習常態長效。三是出臺《關于加強調查研究工作的通知》，建立年度專題調研和跟蹤督導制度，集團領導班子成員每人確定一個重點調研課題，赴基層調研48次。
（二）落實意識形態工作責任制方面
1.關于“黨委會沒有專題研究意識形態工作、沒有明確班子成員分管”問題
一是認真落實黨委意識形態工作主體責任，印發《加強意識形態工作實施方案》，進一步明確目標、職責和任務；把意識形態工作列入集團黨委重要議題，已專題分析研判1次。二是及時調整集團領導班子成員分工，明確黨委書記對意識形態工作負總責，班子成員對分管領域意識形態工作負領導責任，進一步壓緊壓實責任。
2.關于“集團黨委意識形態工作領導小組發揮作用不明顯，未細化分解工作責任、制定風險防控預案、定期分析研判工作情況、建立督導考核等制度”問題
一是集團黨委下發《關于成立意識形態和宣傳工作領導小組的通知》，對領導小組進行調整充實，明確集團黨委、黨委書記、黨委班子成員和相關單位責任，牢牢把握黨對意識形態工作的領導權。二是強化底線思維、風險防控意識，制定《意識形態風險防控工作預案》，掌握主動權，打好主動仗。三是加強檢查考核，下發《關于加強黨委（支部）意識形態工作責任制考核督查工作的通知》，將意識形態工作列入黨建工作考核和星級黨支部考核內容、列入年度司屬公司領導班子考核談話內容。
3.關于“學習貫徹相關重要文件、重要講話、情況通報、重大決策部署不夠”等問題
一是集團黨委理論學習中心組專題學習上級重要文件、重要講話和有關情況通報，鑄魂聚力、強基固本。二是認真落實意識形態責任，加強陣地建設，強化輿情管控，突出正面引導，做到守土有責、守土盡責。三是及時分析研判各種非主流意識形態新特點、新動向，積極開展輿論斗爭，對各種錯誤觀點旗幟鮮明反對和抵制。
（三）黨委“把方向、管大局、保落實”，貫徹落實中央和省市委決策部署方面
1.針對全面從嚴治黨“兩個責任”落實不力的問題
（1）關于“主體責任落實不到位”問題
一是及時補充制定集團黨委《2019年度落實全面從嚴治黨主體責任重點任務分工意見》，上報全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，堅持黨的集中統一領導。二是調整集團黨委落實全面從嚴治黨工作領導小組，制定《2020年度落實全面從嚴治黨主體責任重點任務分工意見》，建立集團黨委、班子成員、責任部室“三張清單”，進一步夯實責任。三是集團黨委書記全面履行“第一責任人”職責，督促班子成員落實“一崗雙責”，實踐運用監督執紀“四種形態”特別是第一種形態，抓早抓小，防微杜漸。四是印發《關于開展廉政談話的通知》，黨委書記同其他領導班子成員、總經理助理談，紀委書記同中層正職談，突出問題導向，做到見人見事見思想，目前已談話24人。五是嚴格落實《關于規范市直機關事業單位精神文明獎發放辦法的通知》，收回獎金21420元。
（2）關于“監督責任虛化弱化”問題
一是設立集團監察專員辦公室，與集團紀委合署辦公，配備5名專職紀檢監察人員，一體履行紀檢監察職責，解決了有專業機構、有人干事的問題。二是認真履行監督首責，把集團疫情防控和支持中小企業發展四條措施落實情況作為政治監督的重點，組織開展7次監督檢查。為中層及以下干部員工建立廉政檔案，嚴把廉政意見回復關。制定《集團黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組工作規則（試行）》，每月召開一次協調小組會議，形成監督合力。三是從嚴正風肅紀反腐，對元旦春節、清明、五一、端午等假期期間的紀律要求作出強調，開展4次察訪活動。對巡察移交的問題線索，集中力量開展審查調查，目前已查結4起，給予批評教育3人，責令寫出檢查1人，下發監察建議書1份。
（3）關于“議事決策制度執行不嚴”問題
一是認真遵守《集團黨委會議事規則》，進一步規范黨委議事決策程序，“三重一大”事項均由黨委會、董事會等集體研究決定。二是嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》等規定，落實回避、“主要負責人末位發言”等制度，確保選人用人程序合規、公開公正。三是進一步補充、規范人事變動相關流程，統一由集團人力資源部協同資產管理部在人事變動兩周內督促相關單位進行工商變更。
2.針對服務實體經濟作用發揮不好的問題
（1）關于“聚焦主業不夠”問題
一是堅持以促進國有資產保值增值、為中小微企業提供一攬子金融和類金融服務為工作主線，加快培育壯大新舊動能基金、小額貸款、商業保理、應急轉貸典當等業務平臺，做大做強核心主業，打造“貢獻大、效益好、機制靈、隊伍優”的省內一流現代金融集團。二是通過擴充資本金、拓展融資渠道、完善業務布局等方式，今年計劃融資9.4億元，向小貸公司增加注冊資本1億元，為保理公司借款1億元，持續放大業務增量。三是積極推進臨沂市經濟開發投資咨詢公司及天潤衛生用品等公司股權劃轉，優化資產配置，增強主業優勢。
（2）關于“助推新舊動能轉換不力”問題
一是緊盯全市“十優產業”，充分發揮新舊動能轉換基金的生力軍作用，以市場化方式引導產業發展，目前投資金額達到22.11億元，其中基金總規模56.25億元，吸引社會資本跟進投資30.7億元，帶動銀行新增授信規模362.83億元；直投項目15個，領投10.53億元，累計吸引社會資本跟投、銀行資金跟貸161.6億元。二是配合省級引導基金建立省市縣三級引導基金聯動機制，積極探索政府與社會資本合作新模式，不斷提升基金使用效能。三是健全完善規章制度，細化投前調查論證，嚴格評審流程，強化資金監管，密切跟蹤投后管理，確?；疬\作合規合法。
3.針對國有資產保值增值水平低的問題
（1）關于“利潤率較低”問題
一是成立資產清查工作組，聘請會計師事務所對集團本部及各所屬公司固定資產、無形資產、對外投資、存貨（藝術品）、在建工程進行清理、核對查實，摸清家底。二是加強對直屬公司及控股、參股公司的指導和監管，及時調整經營策略，防范經營風險。國有文化公司依托臨沂新時代文明實踐中心綜合性平臺，在承辦好書圣文化節等文化藝術交流活動的同時，重點抓好研學旅行及黨性教育培訓工作。三是響應市財政、市國資要求推進“三項制度”改革，全面建立員工能進能出、管理人員能上能下、薪酬能增能減的工作機制；進一步修訂完善績效考核機制，樹立獎罰分明的鮮明導向。
（2）關于“投資收益較低”問題
一是成立投資評審小組，依據集團投資管理辦法，進一步細化投資決策和效益測算，增強投資的精準性和效益性。二是下發《關于開展2019年度財務會計審計報告等三項專項審計的通知》，對國有資產保值增值情況及經營業績和資產清查專項進行審計，根據年報審計結果，收回部分投資收益。
（3）關于“調低預算指標”問題
制定《集團公司財務集中管理方案》，以集團預算編制指導意見為基礎，根據集團總體發展規劃，結合上一年度預算完成情況和經營能力等實際情況，本著求實穩健的原則進行綜合全面預算編制。
4.關于“賬實不符、流失較為嚴重、資產負債率較高”等資產經營管理不善問題
一是開展資產清查專項審計，梳理核查資產賬務，對涉及的未計提完折舊、攤銷的固定資產、無形資產嚴格按固定資產管理辦法和企業會計制度進行賬務調整。集團應入未入無形資產8.25萬元在2020年2月68號憑證作了賬務調整；國有文化應入未入固定資產38650元項目分別在2018年7月20號憑證、2018年9月32、33號憑證中作了賬務調整。二是嚴格按照資產管理辦法和相關制度，將核銷的“其他應收款”和“短期投資”共計381.72萬元調回。咨詢公司加強資產管理和會計核算，確保賬實相符。三是市經濟投資開發公司加大借款利息催收力度，在2012年4月26日約定按20%高利率的情況下，結算本息到12月31日，確保2500萬元本金未受損失，并收回利息1912.72萬元。四是國有文化公司按規定歸還集團借款，現該公司資產負債率降至為61.85%，降低了經營風險。
5.關于逾期應收款項數額大等破解歷史遺留問題力度小的問題
多措并舉加大催收力度，集團通過財政體制扣劃等收回1646萬元，小額貸公司收回200萬逾期應收款，典當公司收回沉淀資金3501萬元；保理公司積極溝通跟進逾期服務企業破產重組進度和老廠區拆遷補償計劃情況。
（四）樹牢“抓好黨建是最大政績”理念、發揮黨建示范引領作用方面
1.關于“黨內政治生活重視程度不夠、三會一課不嚴肅”的問題
一是立足新時代新要求，制定《關于進一步加強領導班子建設的意見》，以黨的政治建設帶動思想、組織、作風、紀律和制度建設，全面提升黨建工作的規范化水平。二是全面落實黨建工作責任制，制定《2020年度黨建工作要點》、《集團黨委履行黨建主體責任清單》，每年至少聽取一次黨建工作情況專題匯報，每季度召開一次黨建工作調度會。三是嚴格執行《新形勢下黨內政治生活若干準則》，召開巡察整改專題民主生活會，班子成員之間相互提批評意見60條，達到了“紅臉出汗”的目的；認真落實“三會一課”制度，今年以來，14個黨支部共上黨課8次，開展主題黨日活動28次。四是提出“黨建引領強服務、一體兩翼促發展”黨建品牌，設計集團黨建logo標志，打造提升集團黨建活動室。
2.關于“基層黨組織建設不規范、黨支部換屆選舉違規、黨員隊伍管理不夠嚴格”等黨建工作存在薄弱環節的問題
一是優化黨支部設置，制定《關于集團黨組織設置調整的意見》，黨支部由7個增加到14個，嚴格按程序成立黨支部并選舉委員，基本形成“一公司一支部”的模式。二是實施黨務干部培優工程，召開新一屆黨支部書記和組織委員培訓會議，以“1+N”為抓手，打造“財金黨建平臺”微信公眾號，實現黨建工作實時記錄、即時統計、同步督導。三是推進黨支部標準化建設，邀請市直機關工委領導講授黨支部標準化建設基本規范，組織到市紀委監委、市婦聯開展黨建工作觀摩學習；制定《集團創建“星級黨支部”活動實施方案》，實施“一支部一工作法”。四是制定《2020年度黨建考核方案》，建立日?？己伺_賬，每季度召開一次調度會、開展一次現場展評，每年對支部書記進行述職評議考核，年末匯總各項考核成績排名，不斷提升黨建科學化水平。
3.關于“選人用人途徑偏窄、行政化傾向明顯、人員調整比較頻繁”的問題
一是拓展進人渠道，今年面向社會公開招考30名員工，開展“三年兩證”活動，進一步優化干部隊伍年齡、知識、專業結構。二是嚴格落實市委組織部、市財政局人事管理的有關規定，認真執行“三定方案”，從嚴控制人員調整規模和次數。樹立一線導向，鼓勵機關干部到司屬公司任職鍛煉。三是按照人崗相適、人盡其才的原則，組織開展干部輪崗交流工作，逐步實現科學合理輪崗。
（五）落實中央八項規定精神方面
1.關于“違規發放津補貼、福利、考勤費及獎金”的問題
一是認真貫徹中央八項規定精神和執行省市委實施辦法，嚴格對照黨政機關標準，進一步修改完善集團相關制度，對發放津補貼、福利、考勤費及獎金等作出明確規定，認真執行國有企業補充醫療保險、公車改革的政策規定，強化制度剛性約束。二是及時收回沂州通資產管理公司及咨詢公司違規發放福利款4.43萬元，典當公司發放獎金及購買酒水費用，均調整為從民資利潤中列支。
2.關于“公務接待不規范”的問題
嚴格執行公務接待有關規定，進一步規范接待審批流程，全面落實公函、接待審批單、接單清單、接待消費明細單等“一函三單”制度；繼續加大監督檢查力度，對違反規定的，一律嚴肅處理。
（六）執行制度規定、遵守財經紀律方面
1.關于“工資制度執行隨意、年休假制度審核把關不嚴、公務用車使用管理制度執行不嚴格、工會制度執行不到位”的問題。
一是按照《關于改革國有企業工資決定機制的實施意見》《財政部關于做好國有金融企業工資決定機制改革政策銜接有關問題的通知》，測算編制集團工資總額預算方案；對定向挖掘特殊人才進行跨級工資套改，吸引并留住人才；嚴格規范企業自主決定內部工資分配權，修訂完善薪酬績效考核方案；文化公司參照集團考核方案，重新制定慕蘭教育公司高管績效考核方案。二是使用釘釘線上及線下考勤、請休假系統，嚴格履行審批手續，從嚴監督管理，扣發2019年績效考核和文明獎金共計162234元。三是制定《財金集團車輛管理使用辦法》，實行市區內用車登記，市區外用車提前審批制度；每月將車輛費用支出情況在集團公示欄進行公示，接受監督；司屬公司借用車輛已進行過戶。四是進一步規范工會經費和工會會員費的收繳及使用，向市總工會補繳15.54萬元工會經費，收繳159205.39元工會會員費，從今年4月起，工會會員費從每月工資中扣繳。
2.關于“違規報銷差旅費”的問題
及時廢止《財金投資集團有限公司差旅費管理辦法》，嚴格參照《臨沂市市直機關差旅費管理辦法》執行，退還超出現定標準以上的差旅費84975元。
3.關于“違規報銷車輛維修保養費及燃油費、涉嫌虛列費用”的問題
一是制定《財金集團車輛管理辦法》，實行加油卡制度，明確由車輛專職管理人員和車輛駕駛人員共同到定點加油站加油，堵塞管理漏洞。大數據公司廢止《私車公用管理辦法》，啟用滴滴企業版APP解決公司商務出行問題。二是嚴格財務審批程序，對報銷票據嚴格審核把關，對不規范的一律不入賬。開展專項清查，大數據公司核實并退回空白發票報銷單據750元。
4.關于“大額借款及大額現金支付”違反財經紀律的問題
制定《臨沂市財金投資集團有限公司規范直屬公司大額資金使用管理辦法》，嚴格審核把關。加大借款清收力度，與臨沂天潤衛生用品公司制定還款計劃，現已收回203.06萬元，余款年內全部收回；國有文化相關借款已歸還。
（七）健全監督管理機制、防控廉政風險方面
1.關于“職工紀律規矩意識淡薄、合同管理混亂、招投標制度執行不嚴”等內控機制不完善的問題
一是下發三項專項審計通知，開展內部控制專項審計，對于業務流程及內部流程的合規性、健全性及有效性作出評價；嚴格按照《貨幣資金管理辦法》，加強貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全；招標公司對違反規定的相關人員進行批評教育，相關領導及責任人在全體人員會上公開檢討。二是對集團本部及各分公司制式合同開展“回頭看”，建立合同審核臺賬，責任到人；梳理集團和各公司長期使用的格式合同，建立核實合同文本庫。重新制定辦公用房租賃協議制式合同，收取房屋租賃費用482萬元；待合同結束后，對物業管理項目進行重新招標。針對每年66.52萬元的食堂管理費用，財金集團與城投集團、擔保集團、臨交中心達成一致，根據實際就餐人數，按45%、35%、10%、10%的比例分擔。
2.關于“賬戶開設過多”的問題
制定《集團財務集中管理實施方案》，嚴格按照方案要求對所有開設的銀行賬戶進行梳理，在不影響公司正常經營需要的情況下，清戶銷戶銀行賬戶19戶。今后凡新設賬戶，嚴格按照完善后的《貨幣資金管理辦法》進行辦理。
3.關于“超范圍發放評審費”的問題
一是招標公司停止支付對評審專家之外人員的報酬，評審費用（非政府采購類項目）由公司財務人員直接匯入每個評審專家個人賬戶，杜絕超范圍發放和現金結算。二是根據《山東省財政廳關于強化政府采購評審專家評審費用管理的通知》，制定《評審專家支付管理制度》，完善資格審查辦法，規范評審專家費管理。
（八）巡視巡察反饋問題整改方面
關于“審計發現問題整改不徹底”的問題
一是印發《關于報送審計發現問題整改落實情況的通知》，對整改落實情況進行監督檢查，已完成整改21項，采納建議54條。二是限期收回2筆過橋還貸資金，對咨詢公司內審發現的問題完成賬務調整。三是建立健全審計整改問責機制，強化整改效力。
三、下一步整改工作打算
集團黨委巡察整改工作雖然取得了一定成效，但有些整改工作尚未全面完成，還存在一些問題與不足：一是針對一些個別問題拓展延伸不夠深，二是有的整改措施針對性不夠強，三是有的長期整改問題推進的不夠快等。下一步，集團黨委將深入學習貫徹習近平總書記關于巡視巡察工作的指示要求，嚴格按照市委巡察組要求，對照整改方案，持續抓好整改工作。
一是強化政治擔當，持續用力推進整改工作。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，旗幟鮮明講政治，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。強化黨的意識，嚴格貫徹民主集中制，嚴肅黨內政治生活，經常開展批評與自我批評，不斷提高“四自”能力。堅持目標不降、力度不減，壓實工作責任，強化監督問責，確保巡察整改全面見底到位。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，進一步鞏固和深化整改成果；對需要長期抓好的工作，堅持標本兼治，健全制度機制，堅決防止問題反彈。把巡察整改與做好疫情常態化防控、普惠金融服務、光伏助鄉村振興等緊密結合，以實干實績體現整改成效。
二是注重成果運用，以巡察整改促進集團發展。把巡察整改作為改進和推動工作的一次難得機遇，認真總結過去工作，特別是全面查找存在的問題和不足，總結經驗，汲取教訓，舉一反三，由表及里，把問題整改與落實“兩個責任”結合起來，與加強制度建設結合起來，健全完善工作機制，扎緊扎牢制度“籠子”，形成長效管理機制，促進黨員領導干部廉潔從業、積極作為、干事創業，加快推動集團高質量發展。
三是深化黨風廉政建設，營造風清氣正政治生態。念好警示教育“緊箍咒”，用身邊的“活教材”，敲響“警示鐘”，引導廣大黨員干部進一步筑牢信仰之基、繃緊紀律之弦、落實應盡之責。堅持新時代好干部標準，嚴格執行黨政領導干部選拔任用工作《條例》，堅決防止和糾正選人用人上的不正之風。加強對集團黨風廉政建設和反腐敗工作的領導，支持集團紀委、監察專員辦公室全面履紀檢監察職責，把監督挺在前面，抓早抓小，防微杜漸；從嚴正風肅紀反腐，一體推進“三不”，深化標本兼治、源頭防范。加強“誠信、團結、廉潔、實干”的企業政治文化建設，引導干部職工向善向上、弘揚新風正氣。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話8113123，電子郵箱：lycjjt@163.com。
中共臨沂市財金投資集團有限公司集團委員會
2020年9月8日
